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文档摘要

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新反洗钱法知识测试题有答案

1、新《反洗钱法》的主要目的是什么？

防止非法资金流动(正确答案)

促进金融创新

增加税收收入

保护个人隐私

2、负责中国反洗钱监管的主要机构是？

中国银行

中国人民银行(正确答案)

证监会

银保监会

3、开展反洗钱调查，调查人员不得少于____人，并应当出示执法证件和调查通知书。

2(正确答案)

3

4

5

4、可疑交易报告应提交给哪个机构？

客户本人

中国人民银行(正确答案)

税务局

公安局

5、新《反洗钱法》规定，交易记录保存的最低期限是？

3年

5年

10年(正确答案)

永久

6、以下哪项不属于金融机构的反洗钱义务？

客户尽职调查

交易记录保存

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