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文档摘要

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2025年反洗钱知识考试试题库及答案

一、单项选择题（每题1分，共20题）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2024年修订），金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是（）。

A.合规部门负责人

B.分管反洗钱的高级管理人员

C.法定代表人或主要负责人

D.反洗钱牵头部门负责人

答案：C

2.下列哪类交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2025年修订）规定的大额交易（）。

A.自然人客户甲当日通过银行柜台现金存入8万元人民币

B.企业客户乙向关联企业丙转账300万元人民币（非同一银行）

C.自然人客户丁