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文档摘要

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2025年反洗钱知识竞赛练习题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共20题）

1.根据2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构、特定非金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是？

A.合规部门负责人

B.高级管理层

C.法定代表人或主要负责人

D.反洗钱牵头部门负责人

答案：C

2.下列哪类交易不属于大额交易报告范围？

A.自然人客户当日累计现金存款5.5万元人民币

B.法人客户向关联企业转账200万元人民币（跨境）

C.自然人客户通过银行电汇向境外账户汇款1.5万美元

D.个体工商户当日累计现金取款4.8