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文档摘要

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反洗钱考试-题库答案

一、判断题

1、中国对各种洗钱行为规定了不一样罪名，而中国香港、中国台湾等经济体对各种洗钱行为规定了统一罪名。(对)

2、FATＦ(四十项建议)建议身份资料和交易记录保存至少十年.（错)(至少五年）

３、钞票和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见体现形式。（对）

4、对洗钱犯罪“明知”的认定需要结合被告人的认知能力、供述等主客观因素进行综合分析。(对)

５、金融机构经评估论证后,自行拟定的风险评估原则或风险控制方法的实施效果不低于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指导》或其中某项规定,即可决定不遵照本指导或其中某项规定，但应书面记录评估论证的方法、过程及结论．