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文档摘要

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２—2-5反洗钱

一、单项选择题(2３道題）

１。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理措施》规定,金融机构应该将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的(D）曰内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法经过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行拟定。

A、3B、５C、

2．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理措施》从（D）起施行．1月3曰中国人民银行公布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理措施》(中国人民银行令[]第2号）和《金融机构大额和可