基本信息

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文档摘要

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一、填空题（10分,每空0。5分，共计１０题）

1、反洗钱法所称反洗钱是指为了防止经过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的起源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关方法的行为。

2、金融机构破产和解散时，应该将客户身份资料和客户交易信息移交国务院关于部门指定的机构。。

3、金融机构应该在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作曰.

４、金融机构及其分支机构的负责人应该对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

５、当天单笔或