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反洗钱知识测试题库

一、单项选择题

1.我国___＿_＿__最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。

Ａ、修订后的新宪法;B、修订后的新刑法;

Ｃ、修订后的新中国人民银行法;Ｄ、金融机构反洗钱规定.

２.反洗钱三大防止方法中处在基础地位的是（）。

A.大额和可疑交易数据报送B．客户身份识别

C。客户身份资料和交易记录保存D。反洗钱监督检验

3．如下说法对的的是:（)

Ａ。金融机构应该设立专门的反洗钱岗位，但可以不明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

B．金融机构应该制订大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作