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文档摘要

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反洗钱基础知识测试题

（附参考答案)

一、不定项选择

1、反洗钱,是指为了防止经过各种方式掩饰、隐瞒ABCD贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的起源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关方法的行为。

A、毒品犯罪

B、黑社会性质的组织犯罪

C、恐怖活动犯罪

D、走私犯罪

２、《中华人民共和国反洗钱法》自B起施行。

A、1月1曰

B、1月1曰

C、1月1曰

D、３月1曰

3、ABCD是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A、了解客户

B、大额钞票交易报告

C、可疑交易的分析

D、与司法机关全方面合作

4、