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银行反洗钱考试題库资料

一、填空題

1．金融机构应當设置专门的反洗钱岗位，明确()负责大额交易和可疑交易汇报工作。

2．“一种规定，两個措施”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是()、()、()。

3．“一种规定，两個措施”规定金融机构建立反洗钱的四项重要制度是（），大额交易汇报制度，可疑交易汇报制度和保留记录制度。

4．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是()。

5．《金融机构大额和可疑支付交易汇报管理措施》规定，存款人申請開银行結算账户時，金融机构应审查其提交的開户资料的（）、（