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文档摘要

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反洗钱基本知识培训大纲;目录;反洗钱概述;洗钱定义与危害;反洗钱的必要性;国际反洗钱框架;反洗钱法律法规;国际反洗钱法律;国内反洗钱法规;国内反洗钱法规;相关法律的执行机构;反洗钱识别与预防;客户身份识别程序;交易监测与报告;;反洗钱合规体系;合规部门职责;内部控制与审计;员工培训与教育;反洗钱案例分析;;案例中的教训与启示;案例中的教训与启示;防范措施与应对策略;反洗钱技术与工具;信息技术在反洗钱中的应用;金融工具的反洗钱功能;监管科技的发展趋势;谢谢