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金融行业合规知识与风险防控相关考试试卷

1.关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是:（）

A、与大额和可疑交易报告义务相同

B、可替代可疑交易报告义务

C、可与可疑交易报告义务相互替代

D、不能与可疑交易报告义务相互替代

【正确答案】：D

2.金融机构确定的风险评级不得少于（）。（）

A、二级

B、三级

C、四级

D、五级

【正确答案】：B

3.《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》规定,查询人持假币实物申请查询的,对其所持有的假币实物,正确的处理方法是（）。

A