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金融法律合规与风险防控相关知识试卷

1.我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?（）

A、埃格蒙特集团

B、欧亚反洗钱组织

C、亚太反洗钱组织

D、金融行动特别工作组

【正确答案】：A

2.根据母银行是否控制被投资机构，商业银行直接拥有或子公司拥有或与其子公司共同拥有被投资机构（）以上表决权的被投资机构，被投资机构应当纳入并表监管的范围。

A、80%

B、50%

C、60%

D、30%

【正确答案】：B

3.关于商业银行内部控制的主要原则，下面的论述中，正确的是（）。

A、内部控制须有高度的权威性，除董事会和高