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文档摘要

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法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）试卷含答案

【2】（单选）根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，“洗钱风险管理应当融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。”这是法人金融机构洗钱风险管理应当遵循的主要原则中的哪一项?（）

A.全面性原则

B.独立性原则

C.匹配性原则

D.有效性原则(正确答案)

【3】（单选）根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，“洗钱风险管理应当贯穿决策、执行和监督的全过程;覆盖各项业务活动和管理流程;覆盖所有境内外分支机构及相关附属机构，以及相关部门、岗