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文档摘要

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揭阳邮银反洗钱岗位人员能力水平测试题有答案

1.在与客户建立业务关系时，需了解客户建立业务关系和交易的()，并根据风险状况获取相关信息。

目的、性质(正确答案)

目的、明细

明细、性质

目的、对手

2.我行所有的数据来自哪里？

数据集市

大数据平台

业务系统(正确答案)

反洗钱系统

3.客户身份资料自业务关系结束后至少保存()年。

5

10(正确答案)

15

20

4.对于存量客户的风险等级评定，初审应在()个工作日内完成。

5(正确答案)

10

15

20

5.在对客户开展风险等级评定时，对于存量客户，可重点关注上期风险等级及划分原因、近()年内交易流水情况、