基本信息

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文档摘要

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信贷公司反欺诈管理规章

一、总则

（一）目的

为有效防范和打击信贷业务中的欺诈行为，保护公司、客户的合法权益，维护信贷市场秩序，确保公司稳健运营，实现经济效益与社会效益的平衡发展，特制定本反欺诈管理规章。

（二）适用范围

本规章适用于信贷公司全体员工以及与公司开展信贷业务的所有客户。

（三）基本原则

1.预防为主：建立健全欺诈风险预警机制，将欺诈风险防范工作贯穿于信贷业务全流程。

2.全面管理：涵盖信贷业务涉及的人、事、财、物、信息等各个方面，进行全方位的反欺诈管理。

3.依法合规：严格遵循国家法律法规和监管要求，确保反欺诈工作合法、合规、有效。

4.协同联动：公司各部门之