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文档摘要

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保险行业反洗钱与非法集资防范知识测试试卷

1.“防非打非”中的“非法金融活动”主要指()

A、未经批准的集资、放贷、证券期货交易(正确答案)

B、销售正规保险产品

C、公司内部财务审计

2.财产保险公司员工发现客户可能利用保险理赔洗钱，应首先()

A.协助客户加快理赔流程

B.报告合规部门并留存证据(正确答案)

C.直接拒绝理赔

3.以下属于“保险诈骗”的是（）

A.客户如实告知病史

B.伪造事故证明索赔(正确答案)

C.正常退保

4.反洗钱工作中，对大额交易的报告标准是()

A.单笔保费超过5万元

B.单笔现金交易超过5万元（或等值外币）(正确答案)