基本信息

---

下载

文档摘要

---

金融机构反洗钱与客户尽职调查及网点服务相关知识试卷

()

营业网点应在恰当位置设置（）标识。*

“请带好随身物品”(正确答案)

“请勿吸烟”(正确答案)

“非授权人士请勿拍摄”(正确答案)

“请勿带宠物入内”(正确答案)

“请勿乱扔垃圾”(正确答案)

我国与反洗钱有关的规章主要包括（）。*

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(正确答案)

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(正确答案)

《金融机构反洗钱规定》(正确答案)

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(正确答案)

金融机构及其工作人员展行客户尽职调查义务的主要法律依据（）。*

《中华人