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金融机构大额可疑交易面试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.金融机构对可疑交易报告（）。

A.无需保存B.保存5年C.保存10年

2.大额交易中，单笔或者当日累计人民币（）万元以上现金缴存属于大额交易。

A.5B.10C.20

3.发现可疑交易后，金融机构应在（）个工作日内报送。

A.3B.5C.10

4.以下哪种交易不属于可疑交易（）。

A.短期内资金分散转入、集中转出

B.长期闲置账户突然启用

C.正常的日常业务交易

5.金融机构履行反洗钱义务的核心是（）。

A.客户身份识