基本信息

---

下载

文档摘要

---

跨境支付反欺诈与反洗钱策略研究及实施路径分析参考模板

一、跨境支付反欺诈与反洗钱策略研究及实施路径分析

1.1跨境支付欺诈与反欺诈策略

1.1.1识别高风险交易

1.1.2加强身份验证

1.1.3实时监控交易

1.1.4加强风险评估

1.2跨境支付反洗钱策略

1.2.1客户身份识别

1.2.2加强资金来源审查

1.2.3建立可疑交易报告机制

1.2.4加强跨境支付监管

1.3跨境支付反欺诈与反洗钱实施路径分析

1.3.1建立完善的反欺诈与反洗钱体系

1.3.2加大技术投入

1.3.3加强内部培训

1.3.4加强行业合作

1.3.5建立跨境支付风险预警机制

二、跨