基本信息

---

下载

文档摘要

---

邮储银行大庆市分行反洗钱法问答学习考试

1.新《反洗钱法》于什么时间开始施行？

A、2025年1月1日(正确答案)

B、2025年6月1日

C、2025年5月1日

D、2025年7月1日

2.新《反洗钱法》规定，反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障正常金融服务和资金流转顺利进行，维护()的合法权益。

A、单位

B、单位和个人(正确答案)

C、个人

D、群众

3.新《反洗钱法》规定，任何()不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，并应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查。

A、单位

B、单位和个人(正确答案)

C、个人

D、群众

4.