基本信息

---

下载

文档摘要

---

2025年新反洗钱法知识竞赛试卷含答案

()

()

新修订的《中华人民共和国反洗钱法》自()起施行。

A、2025年1月1日(正确答案)

B、2025年11月8日

C、2024年12月31日

D、2024年1月1日

反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障正常金融服务和资金流转顺利进行，维护（）的合法权益。

A、国家

B、单位和个人(正确答案)

C、金融机构

D、特定非金融机构

金融机构应当至少保存客户身份资料和交易信息()。

A、三年

B、五年

C、十年(正确答案)

D、十五年

以下哪些属于反洗钱特别预防措施()？

A、提供金融咨询服务

B