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文档摘要

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银行账户存取、业务操作及安全相关知识测试试卷

()

依据《个人外汇管理办法实施细则》的规定，个人提取外币现钞当日累计等值（）美元的，可以在银行直接办理。*

5000(正确答案)

1万(正确答案)

2万

5万

公安机关办理“诈骗资金返还”交易时出具的法律文书有（）、（）。*

《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》(正确答案)

《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》(正确答案)

协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单

可以办理存取现金的账户有（）。*

Ⅰ类户(正确答案)

Ⅱ类户(正确答案)

Ⅲ类户

以上都可以

柜面连续多笔取款预警模型：对在（）、（）、（）取款后，再次到柜面进