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综合管理部第三季度反洗钱专项培训暨条线培训考试题及答案

1、银行“三必问”不包括以下哪项？

资金用途

资金来源

汇款人信息

转账金额(正确答案)

2、以下哪项是受害人的典型资金特征？

分多笔小额转出

当天转入当天取现(正确答案)

长期持有资金

定期存款

3、下列哪种洗钱手段属于“新型洗钱”？

ATM取现洗钱

手机NFC洗钱(正确答案)

对公账户洗钱

换汇洗钱

4、《反电信网络诈骗法》中，银行在账户存续期间的主要责任是？

仅开立账户

仅关闭账户

持续监督和核实交易(正确答案)

无需干预

5、以下哪项是防范“冒名办理”的有效措施？

减少开户数量

严格识别客户身份(正确答案)

取消实地核查

忽略账户