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2025新反洗钱法及金融机构反洗钱合规要点测试卷

单选50道，多选30道。

您的姓名：[填空题]*

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1.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。[单选题]*

A.5

B.7

C.10(正确答案)

D.20

2.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，重视和发挥（）在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的“第一道防线”作用。[单选题]*

A.反洗钱行政主管部门

B.金融监管部门

C.反洗钱义务机构(正确答案)

D.社会公众

3.义务机构需要识别