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2024年5月电子商务复习题及参考答案

一、多选题（共40题，每题1分，共40分）

1.试题：利用我行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、涉及制裁国家和地区名单、自定义监控名单实施筛查，系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。筛查范围包括（）。

A：各类金融性交易实时筛查

B：客户准入筛查

C：存量客户回溯筛查

D：历史交易回溯筛查

答案：ABCD

答案说明：该监测系统的筛查范围全面，涵盖客户准入筛查，确保新客户不涉及制裁名单；各类金融性交易实时筛查，及时发现交易中的潜在风险；存量客户回溯筛查，对已有的存量客户进行检查；历史交易回溯筛查，查看过去的交易情况，以全面监测是否存在