基本信息

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文档摘要

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反洗钱培训规定

一、反洗钱培训概述

反洗钱培训是金融机构及其工作人员必须参与的重要工作，旨在提升全员对反洗钱风险的认识和防范能力，确保业务合规运营。本规定明确了培训的目的、内容、形式及考核要求，以规范反洗钱培训工作，有效防范金融风险。

（一）培训目的

1.提升合规意识：使员工充分了解反洗钱法律法规及内部政策，增强合规操作意识。

2.掌握风险识别技能：培养员工识别可疑交易和洗钱风险的能力。

3.强化内部控制：确保员工熟悉反洗钱流程和报告机制，落实机构内控要求。

（二）培训对象

1.全员培训：适用于所有在职员工，包括管理人员、业务人员及后勤支持人员。

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