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文档摘要

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2025反洗钱考试试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共20题）

1.现代意义上的洗钱的历史可以追溯到（）。

A.20世纪20年代

B.20世纪30年代

C.20世纪40年代

D.20世纪50年代

答案：A

分析：20世纪20年代，美国芝加哥黑手党为掩盖非法收入，购置洗衣店，将犯罪所得混入洗衣业务收入中向税务部门申报，使犯罪收入合法化，这是现代意义上洗钱的起源。

2.中国人民银行会同银保监会、证监会制定的反洗钱规章是（）。

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融