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金融业务合规知识企业账户开户受益所有人识别等测试试卷

1.在集团反洗钱集中处理模式下，经检视需对其他专业公司评定为高风险的客户调低风险等级的，由（）向金融罪案管理中心统一协调处理，并同步抄送（）。

A、分行法律合规部；总行法律合规部

B、分行法律合规部；总行运营管理部

C、总行运营管理部；总行法律合规部

D、各业务部门；分行法律合规部

【正确答案】：A

2.成功堵截外部欺诈的运营相关案件，需在（）工作日内通过系统报送重要事项报告。

A、1

B、2

C、3

D、立即

【正确答案】：A

3.银行、支付机构应当