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文档摘要

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反洗钱知识测试试卷含核心考点及典型题目

您的姓名：[填空题]*

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您的部门：[单选题]*

○计划财务部

○总行营业部

○向塘支行

○八一支行

○东新支行

○蒋巷支行

1.《反洗钱法》修订后正式实施的时间是？[单选题]*

A.2024年11月8日

B.2025年1月1日(正确答案)

C.2026年1月1日

D.2027年1月1日

2.国务院反洗钱行政主管部门是？[单选题]*

A.中国银保监会

B.中国证监会

C.中国人民银行(正确答案)

D.国家外汇管理局

3.客户身份资料在业务关系结束后至少保存多