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文档摘要

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金融大数据在反欺诈中的应用：数据挖掘与风险识别报告

一、金融大数据在反欺诈中的应用：数据挖掘与风险识别报告

1.1数据挖掘技术在反欺诈中的应用

1.1.1数据挖掘技术能够从海量数据中提取有价值的信息，为反欺诈工作提供有力支持。

1.1.2数据挖掘技术可以帮助金融机构建立风险模型，对客户进行风险评估。

1.2风险识别在反欺诈中的应用

1.2.1风险识别可以帮助金融机构及时发现异常交易行为，如大额交易、频繁交易、交易时间异常等。

1.2.2风险识别还可以帮助金融机构识别欺诈团伙，如通过分析团伙成员之间的交易关系、资金流向等，可以发现欺诈团伙的运作模式，从而进行有针对性的打击。

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