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文档摘要

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基金控制人权益份额等金融业务知识测试试卷

机构账户持有人税收居民身份声明文件信息与其他信息存在明显矛盾的情形，包括*

声明信息与现有反洗钱程序收集的身份信息不符；(正确答案)

声明为仅中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、联系电话为境外（含香港、澳门和台湾地区）的(正确答案)

声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址、联系电话所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的(正确答案)

投资机构声明不属于消极非金融机构，但注册在未实施金融账户涉税信息自动交换标准的国家（地区）(正确答案)

其他存在明显矛盾的情形(正确答案)

机构账户尽职调查的相关资料应保管多久？[单选题]