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2025年反洗钱知识竞赛题库及答案

一、单选题（每题2分，共30分）

1.我国第一部关于反洗钱的专门法律是（）。

A.《中华人民共和国刑法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《金融机构反洗钱规定》

答案：C

解析：2006年10月31日，十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过了《中华人民共和国反洗钱法》，这是我国第一部关于反洗钱的专门法律。

2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A.1

B.3

C.5

D.