基本信息

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文档摘要

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第1篇

一、总则

1.1编制目的

为提高反洗钱工作的应对能力，确保反洗钱工作的顺利进行，预防和减少反洗钱重大事项对金融机构和社会经济秩序的影响，根据《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规，特制定本预案。

1.2适用范围

本预案适用于我国境内所有金融机构，包括商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司、财务公司、金融租赁公司、农村信用社、农村商业银行等。

1.3工作原则

（1）依法合规：严格遵守国家法律法规，确保反洗钱工作的合法性和合规性。

（2）预防为主：以预防为主，防范和打击洗钱犯罪活动。

（3）及时响应：对反洗钱重大事项做到及时响应、快速处置。

（4）协同配合：各相关部门协同