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2025合规知识竞赛模拟考试（一）题及答案

1.依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2024年修订版）》，案发机构在知悉或应当知悉案件发生后，应当于()个工作日内将案件报告（附件1）逐级报送至总行内控合规部，并向属地监管机构报送。

5(正确答案)

7

10

15

2.依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件风险防控管理办法（2024年版）》，案件风险防控工作实行()责任制，各级机构行长与行内各部门及下级机构主要负责人签订案防责任书，案防责任书至少每年签订一次。

一把手(正确答案)

行长

主管行长

内控合规部

3.依据《中国邮政储蓄银行合规管理系统监测风险信息核查工作管理办法（2