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2025年反洗钱考试题库及答案单

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.金融机构客户身份识别的基本原则不包括（）

A.真实性B.完整性C.保密性D.及时性

2.客户身份资料和交易记录保存期限，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）

A.3年B.5年C.10年D.15年

3.反洗钱义务的主要承担者是（）

A.金融机构B.企业C.个人D.政府部门

4.以下哪种交易不属于可疑交易（）

A.短期内资金分散转入、集中转出

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用