基本信息

---

下载

文档摘要

---

新反洗钱法试卷含答案

1.下列哪项不属于洗钱上游犯罪？（）

A.毒品犯罪

B.交通违章(正确答案)

C.贪污贿赂犯罪

D.金融诈骗犯罪

2.金融机构应当履行以下哪项义务？（）

A.客户尽职调查(正确答案)

B.为客户提供匿名账户

C.简化高风险客户调查

D.不保存交易记录

3.反洗钱信息可以用于以下哪项用途？（）

A.商业营销

B.反洗钱监督管理(正确答案)

C.客户关系维护

D.产品推广

4.发现洗钱活动的举报权属于：（）

A.仅金融机构

B.任何单位和个人(正确答案)

C.仅政府部门

D.仅司法机关

5.反洗钱监测分析机构的主要职责不包括：（）

A