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2025年反洗钱知识竞赛试题库及答案(完整版)

一、单选题

1.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A.3

B.5

C.10

D.15

答案：B。解析：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

2.以下哪种情形不属于可疑交易的特征（）。

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.频繁发生大量资金收付

C.客户为长