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2025年反洗钱知识竞赛考试题库及答案(共47题)

一、单项选择题（共15题）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别

B.反洗钱内部控制

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户身份资料及交易记录保存

答案：B

2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A.3

B.5

C.10

D.15

答案：B

3.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报