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2025年反洗钱知识竞赛考试题库(含答案)

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，我国反洗钱行政主管部门是（）。

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国证券监督管理委员会

C.中国保险监督管理委员会

D.中国人民银行

答案：D

2.金融机构在与客户建立业务关系时，应当按照规定建立客户身份（）制度。

A.识别

B.核查

C.登记

D.验证

答案：A

3.金融机构应当保存的客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A.3

B.5

C.