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文档摘要

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英大财险大连分公司反洗钱专项培训测试题有答案

1、根据新反洗钱法，财产保险公司在与客户建立业务关系时，应当进行的核心工作是？

风险评估

客户身份识别(正确答案)

可疑交易报告

大额交易报告

2、新反洗钱法规定，金融机构应当对客户身份资料的保存期限是？

业务关系结束后至少3年

业务关系结束后至少10年(正确答案)

业务关系存续期间

业务关系开始后至少5年

3、财产保险公司在办理下列哪种业务时，通常不需要进行强化的客户身份识别？

大额财产保险投保

普通家庭自用车辆投保(正确答案)

保险合同受益人变更为非自然人

通过保险经纪人购买大额保单

4、根据新反洗钱法，金融机构发现涉嫌洗钱的可疑交易，应当在多