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2025年反洗钱专业能力测试题库大全及权威解答附答案

一、单选题

1.以下哪项不属于反洗钱的三大预防措施？

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.客户资金监控

D.客户身份资料和交易记录保存

答案：C。解析：反洗钱的三大预防措施是客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存以及客户身份资料和交易记录保存，客户资金监控并非三大预防措施之一。

2.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A.3

B.5

C.10

D.15

答案：B。解析：依据相关管理办法，客户身