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反洗钱金融法律知识考试题（附答案）

单选题

1.最后要在反洗钱调查报告表上签确认正式完成调查组的工

作使命的是（）

A、主要调查人员

B、调查组组长

C、省级以上人民银行反洗钱部门负责人

D、省级以上人民银行负责人

参考答案：B

2.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工

商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）

美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析

中心报告下列大额交易。

A、10万元；10万元

B、20万元；50万元

C、100万