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文档摘要

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东北证券反洗钱法百题问答学习月活动测试题

[单选题]*

2024年1月1日

2025年1月1日(正确答案)

2024年11月8日

2025年8月1日

2.

新《反洗钱法》规定，金融机构对客户身份资料和交易信息的保存期限至少为多少年？

[单选题]*

5年

10年(正确答案)

15年

20年

3.

下列哪项不属于金融机构反洗钱义务的核心内容？

[单选题]*

客户尽职调查

客户身份资料和交易记录保存

大额交易和可疑交易报告

为客户提供匿名账户(正确答案)

4.

反洗钱调查中，临时冻结措施的最长时限是多少？

[单选题]*

24小时

48小时(正确答案)

72小时

96小时

5.

新《