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反洗钱自查报告

反洗钱自查报告

依据市人民银行工作支配，我社于五月至六月期间对辖内信用社的反洗钱工作进行自查自纠，现将有关状况报告如下：b5E2RGbCAP

一、依据中国人民银行的规定，建立健全反洗钱内限制度。联社于2025年5月份制定了大额交易和可疑交易的主要检查项目的监督检查制度（永信联函字［2025］043号），并于2025年6月10日在综合业务系统存款业务交易中新增反洗钱维护子交易，实现对反洗钱工作的实时监测分析。p1EanqFDPw

二、设立特地的反洗钱工作机构，并配备必要工作人员特地负责反洗钱工作。由会计出纳科负责收集全辖反洗钱工作及大额支付报告和可疑