基本信息
文件名称：国际反洗钱试题及答案.pdf
文件大小：149.59 KB
总页数：8 页
更新时间：2025-09-23
总字数：约3.35千字
文档摘要
国际反洗钱试题及答案
单项选择题(每题2分，共10题)
1.反洗钱的核心是()
A.客户身份识别B.客户身份资料保存C.可疑交易报告D.资
金监测
答案：C
2.金融行动特别工作组(FATF)成立于()
A.1989年B.1990年C.1991年D.1992年
答案：A
3.客户身份识别的基本原则不包括()
A.真实性B.完整性C.