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金融反洗钱题库及答案

以下是一份金融反洗钱题库及答案：

单项选择题：

1.金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部

或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析

中心报送大额交易报告。

A.3

B.5

C.7

D.10

答案：B

2.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少

保存()年。

A.3

B.5

C.7

D.10

答案：B

多项选择题：

1.以下属于大额交易的是()。

A.当日累