基本信息
文件名称：反洗钱知识竞赛题库.pdf
文件大小：333.52 KB
总页数：21 页
更新时间：2025-09-23
总字数：约2.57万字
文档摘要
一、单项选择题
有权场检查时，反洗钱工作人员应出示(B)否则，金融机构
A.行员证B.执法证C.检查证D.身份证
2.中国人民银行及其分支行进展反洗钱现场检查时，反洗钱工
作人员不得少于(D)人。否则，金融机构有权拒绝
3.中华人民共和国反洗钱法规定金融机构有未按照规定保存客
户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处(A)罚款。
A.处50万元以上500万元以下B.处50万元以上20