基本信息

---

下载

文档摘要

---

2025年国际反洗钱师考试题库

本文借鉴了近年相关经典试题创作而成，力求帮助考生深入理解测试题型，掌握答

题技巧，提升应试能力。

一、单选题(每题只有一个正确答案，请将正确选项的字母填入括号内。)

1.根据反洗钱法规定，以下哪项行为不属于洗钱活动?

A.隐瞒资金来源

B.将非法所得投资于房地产

C.通过地下钱庄转移资金

D.正常的商业交易

2.反洗钱合规部门的核心职责是什么?

A.审核营销方案

B.管理客户投诉

C.识别和评估洗钱风险

D.制定公司战略

3.金融情报单位(FIU)的主要功能是什么?

A