基本信息

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文档摘要

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第1篇

一、编制依据

1.《中华人民共和国刑法》

2.《中华人民共和国刑事诉讼法》

3.《中华人民共和国反洗钱法》

4.《中华人民共和国反恐怖主义法》

5.《中华人民共和国国家安全法》

6.《中国人民银行反洗钱工作指引》

7.国家相关法律法规及政策文件

8.行业标准和规范

二、编制目的

为有效预防和应对重大经济犯罪，保障国家安全、金融安全和社会稳定，提高金融机构应对重大经济犯罪的能力，制定本预案。

三、适用范围

本预案适用于我国境内金融机构、企事业单位及其他组织在应对重大经济犯罪过程中，按照本预案的要求，采取应急处置措施，维护国家安全、金融安全和社会稳定。

四、组织体系

1.