银行2025年反洗钱、反假币理论知识竞赛试题(附答案)

一、单项选择题（每题1分，共20题）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，我国反洗钱工作的行政主管部门是（）。

A.中国银行保险监督管理委员会

B.中国证券监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国家外汇管理局

2.金融机构在与客户建立业务关系时，应当按照（）的要求，识别客户身份。

A.了解你的业务（KYB）

B.了解你的客户（KYC）

C.了解你的产品（KYP）

D.了解你的风险（KYR）

3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自然人客户银行账户与其他银行